금융기관 돈세탁 의심거래 급증 _최고의 카지노 가입 보너스_krvip

금융기관이 돈세탁 혐의로 금융정보분석원에 보고하는 자금거래 건수가 급증했습니다. 금융정보분석원이 발간한 '2007 자금세탁방지 연차보고서'를 보면 지난해 금융기관이 자금세탁 의심거래로 분석원에 보고한 건수가 5만2천481건으로 1년 새 2.2배로 늘었습니다. 금융기관은 자금세탁이 의심되는 2천만 원 이상 거래를 금융정보분석원에 보고하고 있고, 이 보고건수는 지난 2002년 275건에서 2003년 천744건, 2004년 4천680건, 2005년에는 만 3천459건으로 해마다 크게 늘고 있습니다. 분석원은 지난 2002년부터 지난해까지 7천9백28건의 의심거래를 관계기관에 통보해 4천181건이 수사와 조사가 종결됐고, 기소와 고발, 추징 등 조치율은 41.3%를 기록했습니다.