대구지검, 허위자료로 수천억원 외환거래한 유령법인 직원 3명 구속_강원랜드 바카라 조작원랜드 바카라_krvip

대구지검 반부패부는 허위증빙자료를 은행에 제출하고 수천억 원의 외환을 해외로 송금한 등의 혐의(특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 위반, 외환관리법 위반 등)로 유령법인 관계자 3명을 구속했습니다.

이들은 여러 개의 유령법인을 설립한 뒤 신고하지 않은 가상자산 거래 영업을 하면서 허위 증빙자료를 은행에 제출하고, 수천억 원의 외환을 해외로 송금한 혐의를 받고 있습니다.

앞서 검찰은 지난 6월, 4조 원이 넘는 자금이 국내 가상화폐 거래소에서 우리, 신한 2개 은행을 거쳐 해외로 송금된 사건을 금융감독원으로부터 넘겨받았고, 유령법인 임원의 주소가 대구로 나오면서 대구지검이 수사를 해왔습니다.

현재까지 불법 외환 거래 규모는 7조 원이 넘는 것으로 알려졌습니다.

검찰은 이들이 국내 가상화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성되는 이른바 '김치 프리미엄'을 노렸다고 설명했습니다.

또 이들의 범행으로 한국 투자자들은 가상화폐를 비싸게 구입해 피해를 봤고, 외환이 부당하게 빠져나갔다고 설명했습니다.

검찰은 시세 차익을 노린 코인 불법 외환 거래 적발은 처음이라면서, 앞으로의 다른 수사에도 영향을 줄 것이라고 덧붙였습니다. (끝)